內(nèi)江：打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例①

包某某、肖某某等134人犯詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、危險(xiǎn)駕駛罪案

關(guān)鍵詞：推薦股票、設(shè)計(jì)和使用詐騙APP平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)詐騙、投資理財(cái)

一、基本案情

以包某某、肖某某為首要分子，張某某、姚某等為主犯的詐騙集團(tuán)，通過(guò)設(shè)計(jì)和使用“施羅德”“安本資產(chǎn)”詐騙平臺(tái)，采取公司化運(yùn)營(yíng)模式，以“推薦股票”方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。截止2019年6月19日，該詐騙集團(tuán)先后在廣州市天河區(qū)、湖南省長(zhǎng)沙市設(shè)立詐騙場(chǎng)所，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共詐騙全國(guó)十余個(gè)省市415名被害人財(cái)物人民幣4777.7萬(wàn)元，其中“施羅德平臺(tái)”階段詐騙3421.5萬(wàn)元，“安本資產(chǎn)平臺(tái)”階段詐騙1356.2萬(wàn)元。

二、裁判結(jié)果

內(nèi)江市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：包某某、張某某等134人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)手段，有組織、有計(jì)劃、分步驟推薦虛假“炒股”平臺(tái)，誘騙被害人開(kāi)戶入金并后臺(tái)操控的方式，騙取他人財(cái)物的行為，已構(gòu)成詐騙罪，且是犯罪集團(tuán)。鐘某某、樸某某等人明知是犯罪所得而分別予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。潘某某、王某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供技術(shù)支持，造成嚴(yán)重后果，均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。根據(jù)各被告人在詐騙集團(tuán)中及相關(guān)犯罪中的地位、作用、參與時(shí)間、詐騙數(shù)額、獲利情況等量刑因素，對(duì)涉案人員分別予以判處。其中十年以上有期徒刑9人；五至十年有期徒刑45人；三至五年有期徒刑41人；三年以下有期徒刑39人，并對(duì)其中23名從事輔助性工作、參與時(shí)間短、領(lǐng)取少量工資報(bào)酬、初犯或系在校大學(xué)生的人員宣告緩刑。

三、典型意義

近年來(lái)，隨著信息網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙成為發(fā)展最快、嚴(yán)重影響人民群眾安全感的刑事犯罪案件之一。本案中被告人包某某、張某某、姚某等人利用手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)針對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙犯罪，4個(gè)月內(nèi)詐騙金額達(dá)4777萬(wàn)余元，給415名被害人及其家庭造成財(cái)產(chǎn)損失和身心傷害，嚴(yán)重影響人民群眾的安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定。該案系內(nèi)江法院審理人數(shù)最多、涉案金額最大、被害人分布廣泛、犯罪鏈條最為完整的投資理財(cái)類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在該案辦理中，兩級(jí)法院以追贓挽損為重要切入點(diǎn)和工作目標(biāo)，厘清涉案資產(chǎn)的去向并予以查封扣押，大力度督促涉案人員退贓退賠，實(shí)現(xiàn)挽損1500余萬(wàn)元，有效守護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)了法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。