內江：打擊電信網絡詐騙和養老詐騙犯罪典型案例①

包某某、肖某某等134人犯詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、危險駕駛罪案

關鍵詞：推薦股票、設計和使用詐騙APP平臺、網絡詐騙、投資理財

一、基本案情

以包某某、肖某某為首要分子，張某某、姚某等為主犯的詐騙集團，通過設計和使用“施羅德”“安本資產”詐騙平臺，采取公司化運營模式，以“推薦股票”方式實施電信網絡詐騙。截止2019年6月19日，該詐騙集團先后在廣州市天河區、湖南省長沙市設立詐騙場所，實施電信網絡詐騙，共詐騙全國十余個省市415名被害人財物人民幣4777.7萬元，其中“施羅德平臺”階段詐騙3421.5萬元，“安本資產平臺”階段詐騙1356.2萬元。

二、裁判結果

內江市中級人民法院經審理認為：包某某、張某某等134人以非法占有為目的，利用互聯網通信技術手段，有組織、有計劃、分步驟推薦虛假“炒股”平臺，誘騙被害人開戶入金并后臺操控的方式，騙取他人財物的行為，已構成詐騙罪，且是犯罪集團。鐘某某、樸某某等人明知是犯罪所得而分別予以轉移，情節嚴重，均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。潘某某、王某等人明知他人利用信息網絡實施犯罪，提供技術支持，造成嚴重后果，均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。根據各被告人在詐騙集團中及相關犯罪中的地位、作用、參與時間、詐騙數額、獲利情況等量刑因素，對涉案人員分別予以判處。其中十年以上有期徒刑9人；五至十年有期徒刑45人；三至五年有期徒刑41人；三年以下有期徒刑39人，并對其中23名從事輔助性工作、參與時間短、領取少量工資報酬、初犯或系在校大學生的人員宣告緩刑。

三、典型意義

近年來，隨著信息網絡的快速發展，電信網絡詐騙成為發展最快、嚴重影響人民群眾安全感的刑事犯罪案件之一。本案中被告人包某某、張某某、姚某等人利用手機、互聯網針對不特定多數人實施詐騙犯罪，4個月內詐騙金額達4777萬余元，給415名被害人及其家庭造成財產損失和身心傷害，嚴重影響人民群眾的安全感和社會和諧穩定。該案系內江法院審理人數最多、涉案金額最大、被害人分布廣泛、犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網絡詐騙案件。在該案辦理中，兩級法院以追贓挽損為重要切入點和工作目標，厘清涉案資產的去向并予以查封扣押，大力度督促涉案人員退贓退賠，實現挽損1500余萬元，有效守護了人民群眾的財產安全，實現了法律效果和社會效果的有機統一。