內(nèi)江：打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例④

馮某等人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪

關(guān)鍵詞：銀行卡、取現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)犯罪

一、基本案情

2020年12月，被告人馮某伙同他人邀約被告人鐘某某、張某某在隆昌市一酒店商量提供銀行卡為上游網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算幫助，每結(jié)算10000元可以獲利200元，其中，馮某獲利120元，并提出分別給鐘某某和張某某80元好處費(fèi)，鐘某某和張某某在明知自己所提供的銀行卡會被用于為上游網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算幫助的情況下仍同意，并于當(dāng)日開始提供銀行卡賬號和新辦銀行卡并互相配合接收錢款入賬、轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)和存現(xiàn)。次日，張某某又邀約被告人鄭某某一起實(shí)施上述行為，鄭某某在明知馮某等人提供的銀行卡會被用于為上游網(wǎng)絡(luò)賭博活動提供支付結(jié)算幫助的情況下仍然提供自己的銀行卡，并伙同馮某等人共同實(shí)施上述行為。其中馮某獲利共計10000余元，鐘某某、張某某、鄭某某分別獲利4000余元。2020年12月至2021年1月，馮某等人共提供銀行卡22張，入賬流水共計2015314.48元，ATM機(jī)取現(xiàn)流水共計1408000元。公安機(jī)關(guān)已查明有13起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的被詐騙資金共計人民幣111857.78元直接流入馮某等人提供的銀行卡中。

二、裁判結(jié)果

隆昌市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：被告人馮某、鐘某某、張某某、鄭某某明知其提供的銀行卡上轉(zhuǎn)入錢款是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所得，而采取在各銀行卡中相互轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)、取現(xiàn)并將取出現(xiàn)金通過無卡存款散存到其他銀行賬戶內(nèi)的方式對上述犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移金額為111857.78元，屬數(shù)額巨大，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。根據(jù)各被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處馮某有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；鐘某某有期徒刑一年，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣四千元；鄭某某有期徒刑一年二個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣四千元；鐘某某有期徒刑一年四個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣四千元的刑罰；對四被告人的違法所得依法予以追繳。馮某不服提出上訴，因出現(xiàn)新的從輕量刑證據(jù)，內(nèi)江市中級人民法院對馮翔改判犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬元；其余予以了維持。

三、典型意義

本案中的被告人在明知是犯罪所得的情況下，予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案提醒廣大群眾不要貪圖小利，不要以身試法，尤其是年輕人一定要提高警惕，切勿因一時貪念，幫助詐騙分子實(shí)施了犯罪，同時自己也構(gòu)成了犯罪，受到法律的嚴(yán)懲時已悔之晚矣。