【凈網2019】 樂山犍為警方破獲一起非法利用信息網絡詐騙案

　　自“凈網2019”專項行動以來，樂山市犍為縣公安機關網安部門嚴格貫徹落實上級公安機關指示精神，成立工作專班，制定行動方案，有力將專項行動向縱深推進。10月2日，犍為縣公安局網安、刑偵部門主動作為，重拳出擊，歷時近5個月，行程上萬公里，輾轉五省、市，成功偵破一起非法利用信息網絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押各類銀行卡27張，手機18部，為受害人挽回經濟損失10萬余元。

被害人李某梅注冊賭博網站

　　擋不住誘惑，受害人陷入圈套

　　今年5月7日，樂山市犍為縣公安局網安部門接到受害人李某梅（女，34歲，成都市武侯區人）報警稱，她通過世紀佳緣的交友網站認識一個自稱叫王某的人，兩人加為微信好友。同年5月4日，王某微信邀約李某梅登陸澳門威尼斯網站，參與名為“北京PK10”的彩票下注。李某梅使用王某提供的賬戶進行下注賭博并獲得盈利。5月5日，李某梅注冊賬號后，綁定自己的銀行卡號開始下注賭博，先是小額投注，每次或多或少都有盈利，并且都提現成功。隨后的幾天，王某就通過微信不斷誘導李某梅把錢轉到他提供的一個戶名為劉某珍的銀行賬號上，以便一起下注參與賭博盈利。于是，李某梅在“好友”王某的誘惑下，于5月7日將10萬元轉到劉某珍賬戶，但是后來發現每次下注盈利卻再以無法提現。

犯罪嫌疑人李某被抓捕歸案

　　抽絲剝繭，鎖定犯罪嫌疑人

　　接到報案后，犍為縣公安局網安部門高度重視，立即向縣局主要領導和樂山市公安局網安支隊作了專題匯報。此案也引起了市局主要領導的高度重視，當即指令樂山網安支隊和犍為縣公安局成立“507專案”組，立即兵分兩路展開偵查。一路專案民警以嫌疑人微信號為切入點，關聯出一個名為“渣男集團”的微信群，查獲李某梅被詐騙過程的聊天截圖及大量有關如何通過婚戀平臺，引誘他人進入賭博網站進行賭博或充值的聊天模板。經過偵查，專案組迅速鎖定犯罪嫌疑人李某、陳某泰、鄭某靈、曾某強、曾某沾等13人，并鎖定了這個詐騙團伙的藏身地在緬甸撣邦第四特區首府孟拉市。另一路專案民警對涉案資金流向進行梳理分析，發現被害人李某梅被詐騙的十萬元在5月7日13時30分轉入劉某珍銀行賬戶后，同日14時36分又被轉入許某莉銀行賬戶，最后該筆現金于當日分別在中國建設銀行福建省泉州市晉江市東鯉支行和中國建設銀行福建省泉州市晉江市東石支行被許某莉取現。

　　經專案民警偵查發現，這個犯罪團伙是一個分工明確的詐騙團隊。包括專門負責詐騙網站的后臺搭建團隊；修改后臺數據的技術團隊；專門通過“世紀佳緣”等婚戀網站以單身、喪偶的“挑豬”團隊，負責洗錢、取現資金的洗錢團隊。他們專門找大齡單身、離異獨居女性或喪偶男女等為目標“挑豬”，然后以成功人士身份加受害人為微信好友，經常與受害人投其所好，尋找同感，再通過細致的關心建立感情，在與受害人建立完全信任后，便將受害人手機號交給賭博網站后臺操作員，后臺操作員邀請受害人進入網站賭博。一開始，由后臺操作人員修改網站數據讓受害人穩賺不賠，以誘使受害人投入更多資金。待受害人完全放下戒備心理，投入更多金額后，發現平臺金額并未增加，準備將資金提現時，這才發現根本提不出來。這時候，受害人才恍然大悟，但大量的鈔票已經進入了騙子的腰包。

犯罪嫌疑人莊某輝（中）被抓捕歸案

　　千里奔襲，成功摧毀犯罪團伙

　　專案民警通過數據分析，很快確定了網絡詐騙團伙的組織結構及其成員真實身份和藏身于緬甸撣邦第四特區首府孟拉市從事網絡詐騙的準確信息。但犯罪團伙長期蟄伏在境外，給抓捕工作帶來了重重困難。正當專案組苦于無從下手時，5月25日，一條重要信息反饋會專案組：有幾名犯罪嫌疑人有可能潛回國內。今年5月30日，專案組民警奔赴福建省晉江市，將直接取款人許某莉（女，31歲，福建省晉江市人）抓獲。6月14日，李某（男，20歲，福建省晉江市人）、曾某強（男，37歲，福建省晉江市人）在福建省晉江市落網。7月1日，7月2日，在福建省晉江市將鄭某靈（男，27歲，福建省晉江市人）、曾某沾（男，31歲，福建省晉江市人）抓獲。7月18日在福建省安溪市將陳某泰（男，25歲，福建省晉江市人）抓獲。9月27日，9月28日，犯罪嫌疑人蔡某淞（男，30歲，福建省晉江市人）、莊某輝（男，24歲，福建省晉江市人）在福建省晉江市落網。10月2日，專案民警遠赴云南省滄源縣，將另一犯罪嫌疑人許某杰（男，20歲，福建省晉江市人）抓捕歸案。至此，犍為警方為這起非法利用信息網絡詐騙他人錢財的案件畫上了一個圓滿的句號。

　　目前，許某莉、陳某泰等6名犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕，案件深挖工作仍在有條不紊地進行中。（王自學 劉勤莉）