IT精英化身制販假高手 網安民警揮劍斬鏈條——四川省犍為縣公安局破獲一起非法利用信息網絡案

  近日，在“凈網2019”專項行動中，樂山市犍為縣公安局網安部門成功偵破一起非法利用信息網絡案，抓獲利用自制軟件打印增值稅票據、駕駛證、行駛證等假票證的犯罪嫌疑人劉某杰(男，32歲，湖北省武漢市人)。后經查明，此案涉及全國25個省、市，涉案金額6.5億余元。

犯罪嫌疑人劉某杰（左）被抓捕歸案

小案牽大案，成立專班循根溯源

  2019年6月初，樂山市沙灣公安分局破獲一起販賣假發票案。在偵查中，犯罪嫌疑人方某平供述其販賣的假發票及軟件購買于一名為“創新軟件”的網絡平臺，其在購買了軟件后，利用自己所學的知識對軟件進行了升級改造，并非法制售假發票牟利。這條線索引起了樂山市公安局網安支隊的高度重視，經依法核查，“創新軟件”網絡平臺長期從事制售非法軟件和假發票牟利，且涉案金額較大，涉及面廣。網安支隊經過科學研判后，將深挖打擊“創新軟件”非法利用信息網絡案件指定犍為縣公安局網安部門進行辦理；犍為縣公安局網安部門按照市網安支隊要求，立即成立專案組展開攻堅，第一時間按照線索開展偵查取證工作。專案組偵查發現，名為“創新軟件”的網站上，有展示、銷售“創新行駛證駕駛證打印軟件”、“創新票據打印管理系統”等打印行駛證、增值稅票據、駕駛證等非法軟件及發票。

制販假高手，隱身網絡瘋狂吸金

  專案組當即與市公安局網安支隊聯系溝通，在匯報了調查情況后，市網安支隊決定與犍為網安骨干民警共同組成工作專班，加強專案攻堅指導，深挖線索查證和源頭追溯。通過調查發現，“創新軟件”的背后隱藏的黑手逐漸浮現，其非法制售非法軟件和假發票的輪廓也漸漸被摸清。該網站主要販賣三種驗證方式的虛開假票據軟件，第一種是“創新票據打印管理系統”硬盤版，此版本軟件為硬盤綁定版本，用戶只能將軟件安裝在一臺固定的電腦硬盤上，用戶更換電腦或者重裝電腦系統都將導致該軟件無法運行使用，此款軟件的銷售價格為800元。 第二種是“創新票據打印管理系統”加密狗版，此版本軟件除軟件本身之后還配套一個加密狗，通過此加密狗用戶可以在任何電腦上安裝軟件，之后再在安裝電腦上插上加密狗就能正常運行使用軟件，此款軟件的銷售價格為1500元。第三種是“創新票據打印管理系統”閃存版，此版本軟件為將軟件內容寫入加密狗上，用戶只需在電腦上插入加密狗即可運行使用軟件，無需在電腦上安裝軟件，此款軟件的銷售價格為2800元。進一步查清了“創新軟件”后臺記錄的虛開發票總金額高達到6.5億余元，涉及全國25個省、市。

順藤摸瓜，奇襲千里搗源斷鏈

  7月10日，專案組通過對嫌疑人搭建的掃描驗證后臺網站作為切入點開展偵查，同時對掌握的虛擬身份、寬帶信息、網絡信息等十萬余條數據進行深入分析，成功梳理出販賣“創新軟件”背后的犯罪人員、組織、銷售渠道等情況，犯罪嫌疑人劉某杰終于浮出水面。查實，劉某杰，男，32歲，湖北省武漢市人；劉某杰在湖南某電子大學畢業后，沒有用自己的一技之長找一個正經工作來實現人生理想，而是利用學到的專業編程技術動起了歪腦筋。2015年，劉某杰開始編寫“創新票據打印管理系統”、“創新行駛證駕駛證打印軟件”等軟件挖到了“第一桶金”。在嘗到甜頭后，他變本加厲將市場做大，進而通過網絡以800-2800元不等的價格向全國各地出售“創新”高仿稅控和行駛證、駕駛證打印軟件，并使用微信、支付寶、銀行卡等方式收款，最后利用郵寄方式寄送軟件安裝包和加密狗。為了讓受票方查驗發票真偽，劉某杰還開發了高仿稅務總局驗證平臺、微信查驗平臺提供“假票驗真”等服務方式，搭建了多個數據儲存網站和數據查驗網站。

  7月13日，在公安部、四川省公安廳及相關部門的大力協助和支持下，專案組通過偵查手段掌握了劉某杰的動態軌跡，隨即趕赴海南省海口市將正在旅行途中的犯罪嫌疑人劉某杰抓捕歸案。并在其臨時住所和家中搜查出用于作案的電腦3臺、手機2部、車輛2臺、銀行卡9張、加密狗19個。從源頭斬斷了虛開發票黑產業鏈，為國家稅收挽回了巨大的損失。

  目前，犯罪嫌疑人劉某杰已于今年12月2日依法移送起訴，專案組正在輾轉全國各地補充、收集、固定相關證據。（樂山市犍為縣公安局 王自學）