內(nèi)江：打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例②

晁某某、韓某某等27人犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案

關(guān)鍵詞：跨境、網(wǎng)絡(luò)詐騙、集團、虛擬幣

一、基本案情

2018年以來,夏某一(在逃)、孫某某(在逃)、夏某二(在逃)等人通過網(wǎng)絡(luò)、員工介紹招募晁某某等人組成跨國電信詐騙集團，該詐騙集團以投資比特幣、神話幣等虛擬幣的名義，實施針對中國公民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，先后分別在柬埔寨金邊、波貝、中國廣州、菲律賓等地,以上述手法實施詐騙,共計騙取被害人逾500名,金額逾1.4億元。本案晁某某等二十七名被告人主要參與柬埔寨金邊市、波貝市詐騙周期，兩周期共騙取70名被害人共計逾4000萬元。

二、裁判結(jié)果

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院經(jīng)審理認為：夏某一(在逃)、孫某某(在逃)、夏某二(在逃)等人系為共同實施犯罪組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，本案晁某某等二十七名被告人先后加入該犯罪集團，系該犯罪集團成員。夏某一等伙同被告人晁某某、韓某某等人以非法占有為目的，以投資比特幣、神話幣等虛擬幣的名義，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通信終端等在境外共同對不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。被告人胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，伙同他人為三個以上對象犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。根據(jù)各被告在詐騙集團中及相關(guān)犯罪中的地位、作用、參與時間、詐騙數(shù)額、獲利情況等量刑因素，對涉案人員分別予以判處。其中五年以上有期徒刑12人，三至五年有期徒刑15人，并對其中2名從事輔助性工作，犯罪時間短，獲利少，認罪、悔罪態(tài)度好人員宣告緩刑，并分別判處5萬至20萬不等的罰金。部分被告人不服提出上訴，內(nèi)江市中級人民法院二審予以了維持。

三、典型意義

本案屬于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，被告人以投資比特幣、神話幣等虛擬幣的名義，在中國境外針對境內(nèi)不特定多數(shù)人，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通信終端等實施的網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，嚴重影響人民群眾的安全感和社會和諧穩(wěn)定。人民法院在審理過程中，對案件的事實、證據(jù)、法律適用、量刑等方面進行全面審查，最終對被告人判處相應(yīng)的刑罰，有力打擊了猖獗的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，維護了社會秩序。

在此，提醒廣大人民群眾，天上不會掉餡餅，掉的只會是陷阱，要增強防范意識，切勿貪圖小利，因小失大；要用汗水澆灌收獲，以實干篤定前行，切勿因一時貪念觸犯法律；要弘揚誠信敬業(yè)的社會主義核心價值觀，進一步推進經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定、持續(xù)健康發(fā)展。同時，天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，也敦促境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的違法犯罪人員盡早收手，主動回國投案自首，爭取從輕減輕處理。