斬斷跨境賭博黑手

在四川省公安廳、涼山州公安局的統一指揮下，在州局網監、治安、情報等警種部門的業務指導下，甘洛縣公安局經過艱苦細致的摸排、偵查，成功偵破“2020.7.15” 跨境賭博案，打掉了一個以阿某為首的跨境賭博團伙，抓獲涉賭違法犯罪嫌疑人32人，截至2021年6月5日，移送縣檢察院起訴9人、行政處罰23人，收繳非法獲利 41.82萬元，罰款1萬余元。

一、重拳出擊，初戰告捷

2020年7月初，甘洛縣公安局接到四川省公安廳一條線索，有5名甘洛籍人員從事跨境賭博犯罪活動，要求在7月15日配合全省集中收網統一行動。在省廳、涼山州公安局的統一指揮下，在州局網監、治安、情報等警種部門的業務指導下，甘洛縣公安局成立由局長任組長、分管副局長任副組長，抽調治安、網安情報、刑偵、派出所等警種民警為成員的“2020.7.15” 跨境賭博案專案組，經過多警種合成作戰，辦案民警加班熬夜摸排、梳理、總結線索，成功梳理出該團伙賭博網絡架構，掌握了5名犯罪嫌疑人的活動軌跡，有3人在眉山，2人在甘洛。7月15日，專案民警在甘洛抓獲2名犯罪嫌疑人，前往眉山抓獲2 名犯罪嫌疑人，但比某漏網了。

二、政策攻心，大獲全勝

由于比某更換了手機，給抓捕工作帶來了困難。專案民警通過調查得知，比某是甘洛縣玉田鎮人，是甘洛某加油站洗車場的大股東。專案民警連夜對嫌疑人比某實施抓捕，但他們化裝偵查蹲守多日，始終未發現嫌疑人比某的蹤跡。專案民警通過走訪洗車場的員工了解比某這個人，問比某是不是洗車場的大股東，員工們都說不知道。專案民警又啟動耳目貼靠偵查，獲悉比某的女友莫某是甘洛縣波波奎村的村民，通過大數據分析，鎖定莫某。專案民警通過給莫某打電話，要莫某做比某的思想工作，勸比某投案自首，我們將依法從輕處理。這一招果然有效。比某主動從彭山回到甘洛，到公安機關投案自首。專案民警審訊比某等5名犯罪嫌疑人，在大量的證據面前，比某等5名犯罪嫌疑人供述了實施網絡賭博的犯罪行為。隨后，專案組又抓獲4名參與賭博的甘洛籍犯罪嫌疑人和23名違法行為人。至此，該跨境網絡賭博團伙在甘洛內的資金鏈被徹底斬斷，賭博平臺土崩瓦解。

三、凝聚力量，攻堅克難

“2020.7.15” 跨境賭博案，是甘洛縣公安局建局以來第一次辦理跨境賭博案件，困難多，無經驗。在案件偵辦中，專案組為了凝聚力量，多次召開會議，進行研究部署，統一思想認識。專案組負責人指出：“打擊治理跨境賭博，事關黨和國家工作大局、事關社會穩定、事關國家形象。我們必須提高政治站位，以對黨忠誠、對歷史和人民負責的態度，破解難題，完成使命”。 同時，專案組對落網涉案人員進行法律法規宣傳工作，通過做工作，涉案落網人員都愿意配合公安機關，如實交代違法犯罪事實。

隨著以審判為中心的刑事訴訟制度改革的深入推進，案件移送審查起訴對證據鏈的要求越來越高，偵查取證決定著案件的成敗。為了將“2020.7.15” 跨境賭博案辦成鐵案，專案組像繡花一樣在案件辦理上下功夫，把案件偵查的措施、細節、要求，以表格、清單的方式分解到每一個專案民警手上，讓任務明確、定人定時、落實落細。

 “2020.7.15” 跨境賭博案，案情十分復雜，取證很難。違法犯罪嫌疑人玩的是網絡賭博，主機在菲律賓馬義拉市，平臺叫大享互娛，涉及的賭博種類有的斗牛牛、扎金花、麻將等十余種。違法犯罪嫌疑人通過微信、支付寶、銀行卡等凡是現在能用的電子支付手段，頻頻轉賬， 9名主要犯罪嫌疑人中，有兩個鉆石級別甘洛代理人。參賭人員被拉入群中，同時會收到一個收款二維碼，通過掃描付款碼進行投注。群內10分鐘公布一次“快三開獎圖”，每天的賭資流水量較大，但參賭者往往是“十賭九輸”。而這個賭博群短時間內卻積累了大量賭資。每天每人要轉幾百筆賬，數據量大，每人涉及幾萬筆賬，總計100余萬筆賬，中間還混雜有涉案人員正常的經費交往，需要一筆賬一筆賬審核，剔除正常交往的經費。通常要請專業會計師審核賬目，但因跨境賭博案性質特殊，涉及保密，只能由專案組民警向會計事務所注冊會計師請教后，單獨每筆審核。專案組民警先后到成都、甘洛等地銀行，提取銀行記錄，四處收集證據。經常是白天忙了一整天，晚上還要加班到深夜，對證據進行梳理歸類。同時，積極主動與縣檢察院溝通、請教，在收集證據等方面得到指導，及時查漏補缺，收集完備涉案相關證據。

功夫不負有心人。在四川省公安廳、涼山州公安局的統一指揮下，在州局網監、治安、情報等警種部門的業務指導下，通過專案組民警的艱辛努力，“2020.7.15” 跨境賭博案成功告破，經偵查終結，截至2021年6月5日，移送縣檢察院起訴，等待犯罪嫌疑人的必將是法律的嚴厲制裁。（王方澤）