力“斬”源頭隱患，樂山市“斷卡”行動涉惡犯罪首例宣判

近日，由樂山市五通橋區(qū)人民檢察院批準逮捕、樂山市市中區(qū)人民檢察院移送審查起訴的劉旭鵬等人惡勢力犯罪集團案，經(jīng)市中區(qū)人民法院兩次開庭審理，依法對劉旭鵬等5名被告人作出一審宣判，被告人劉旭鵬犯收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪、販賣毒品罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒罪，總和刑期三十三年六個月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行刑期二十年，并處罰金人民幣三十一萬元。判處被告人馬曉強等其余四人六年至二年不等有期徒刑，并處罰金。該案為本市“斷卡”行動涉惡犯罪第一案，從審查起訴到法院判決僅四個月時間，做到了從快從嚴打擊，堅決遏制銀行卡及配套信息買賣，阻斷其成為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的橋梁。

案件辦理回顧

2020年9月1日，公安機關(guān)移送審查起訴至五通橋區(qū)人民檢察院，因?qū)Π讣o管轄權(quán)遂依法移送至市中區(qū)檢察院。承辦檢察官對20余本卷宗進行認真審閱，梳理手機數(shù)據(jù)中的聊天記錄近13萬條，于同月27日將案件起訴至法院，追加漏罪販賣毒品罪12次，追加收買、非法提供信用卡信息罪涉案銀行卡數(shù)量100余張，在公安機關(guān)移送審查的11.8萬元盜竊數(shù)額之外，追加遺漏的盜竊犯罪事實4起涉案金額25萬余元。

法院審理認定

2019年6月至2020年3月期間，被告人劉旭鵬為獲取非法利益，糾集多人，先后實施了收買、非法提供信用卡信息，尋釁滋事，盜竊，吸食、販賣毒品，容留他人吸毒等違法犯罪行為，逐步形成了以被告人劉旭鵬為首，被告人馬曉強、周禹伺、梁旭、林宇為成員的惡勢力集團，為非作惡、欺壓百姓，造成較為惡劣的社會影響。

2019年6月起，被告人劉旭鵬在樂山市市中區(qū)，通過賴某等人直接提供或介紹他人的方式，以每套銀行卡（含U盾、密碼、身份證信息、電話卡，俗稱四件套）500元至800元的價格，收買了76人的銀行卡共計194套，再以每套900元至1300元的價格分別出售給國內(nèi)及菲律賓、柬埔寨的上家用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺資金走賬。被告人梁旭、林宇等組織成員在被告人劉旭鵬的安排下，直接收買他人銀行卡，或通過協(xié)助卡主辦理修改銀行卡密碼、開通網(wǎng)銀等銀行業(yè)務(wù)，使收買的銀行卡在非法提供給上家時滿足交易條件。

2019年8月，被告人劉旭鵬以被害人張某菱、王某夫婦不聽安排為由，指使組織成員二人騙至樂山市市中區(qū)大道小區(qū)一日租房內(nèi)，對王某實施毆打拘禁，逼迫被害人轉(zhuǎn)賬3000元后，才放其離開。2019年10月15日，被告人劉旭鵬以被害人劉某迪不聽安排為由，安排組織成員將其帶至市中區(qū)徐家小區(qū)出租房內(nèi)實施毆打并限制人身自由，逼迫被害人轉(zhuǎn)賬2500元后，才放其離開。在對被害人劉某迪實施侵害期間，被告人劉旭鵬還提供冰毒，與組織其他成員在出租房內(nèi)共同吸食。

2019年7月至10月，被告人劉旭鵬在樂山市市中區(qū)向6名吸毒人員販賣毒品12次，吸毒人員均通過微信轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算毒資。

2019年9月至12月，被告人劉旭鵬在非法提供銀行卡之前，對卡號、密碼等相關(guān)信息進行登記，以方便查詢賣給上家用于走賬的銀行卡內(nèi)有無資金，其多次安排組織成員及銀行卡卡主掛失補卡，盜取卡內(nèi)資金，共計380126.4元。

一審法院認為，被告人劉旭鵬等5人的行為符合上述罪名的構(gòu)成要件及數(shù)罪并罰的認定條件，綜合犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，遂作出上述一審判決。（漆毓睿）