萬(wàn)源市檢察院追漏一起重大集資詐騙犯罪案件

近日，萬(wàn)源市檢察院在辦理一起集資詐騙案時(shí)，成功追漏犯罪事實(shí)5起，追漏犯罪金額33萬(wàn)余元。

2019年2月18日，萬(wàn)源市公安局以唐某某涉嫌集資詐騙罪移送我院審查起訴。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，自2016年8月至2017年6月期間，唐某某利用郵政代辦員的身份，虛構(gòu)自己有存款任務(wù)和朋友開(kāi)有礦山、可以將資金用于投資礦山和新華保險(xiǎn)分紅，主動(dòng)聯(lián)系了陳某某、趙某某等10名被害人，要求到其處存款；并以向被害人出具“存款憑條”和“借條”的方式吸納資金共計(jì)87萬(wàn)元，后唐某某將這些資金陸續(xù)用于賭博及個(gè)人消費(fèi)。而公安機(jī)關(guān)僅向我院移送審查起訴“唐某某以已經(jīng)作廢的郵政整存整取定期儲(chǔ)蓄存款憑單騙取陳某某等7名被害人50萬(wàn)元”的犯罪事實(shí)。發(fā)現(xiàn)這種情況后，我院案件承辦人通過(guò)走訪、詢問(wèn)被害人，進(jìn)一步調(diào)查了解案件事實(shí)，并與偵查人員多次交換意見(jiàn)，引導(dǎo)其補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。2019年5月6日，萬(wàn)源市檢察院依法以唐某某使用詐騙方法非法集資83.88萬(wàn)元,向萬(wàn)源市法院提起公訴。

萬(wàn)源市法院依法判決唐某某構(gòu)成集資詐騙罪，判處其有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。（譚祖勇）