達州市達川區(qū)人民檢察院起訴的全市首例跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案宣判

近日，達州市達川區(qū)人民檢察院提起公訴的全市首例跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案一審獲判，起訴的罪名、涉案金額和認罪認罰量刑建議全部被法院采納，取得了良好的法律效果和社會效果。

經(jīng)查，2017年5月至2018年9月，趙某某受鄭某某（在逃）指示，雇傭曲某某等28名中國公民為網(wǎng)絡(luò)賭博“客服”人員，先后在柬埔寨金邊、西港利用網(wǎng)絡(luò)招攬中國公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博。趙某某成立了傳奇私服賭博游戲、網(wǎng)絡(luò)棋牌賭博游戲、網(wǎng)絡(luò)賭博出款三個小組，分別從事兌換元寶、充值“上分”、網(wǎng)絡(luò)出款等具體犯罪活動。另查明，網(wǎng)絡(luò)棋牌賭博游戲小組“下分”出款中，將部分賭博資金匯入澳門莊誠（在逃）一級地下錢莊（其中有周某某和丘某某提供的多張銀行卡使用），最后流入福建省石獅市由顏某某雇傭人員張某某、吳某某一起存取現(xiàn)金并送外地“洗錢”。該案涉案人數(shù)34人，其中趙某某等29人犯開設(shè)賭場罪，周某某和丘某某犯妨害信用卡管理罪，顏某某等3人犯掩飾隱瞞犯罪所得罪。據(jù)統(tǒng)計，開設(shè)賭場賭資金額多達上億元，掩飾隱瞞犯罪所得五千萬余元，扣押用于資金流通的銀行卡一百余張，凍結(jié)的涉案銀行卡余額和扣押的現(xiàn)金總計一千萬余元。

達川區(qū)檢察院受理該案后，按照制定的《關(guān)于檢委會委員領(lǐng)辦重大案件實施辦法的通知》要求，構(gòu)建“1+1+X”的辦案模式，成立由一名檢委會委員為主辦人員、一名檢察官與一名檢察輔助人員和一名書記員為協(xié)辦人員的辦案組。辦案組審查卷宗120余冊，經(jīng)過兩次退回補充偵查，列明公安機關(guān)補充偵查提綱五十余項。最后，達川區(qū)檢察院依法對周某某和丘某某僅以妨害信用卡管理罪起訴，追加“客服”人員提供的銀行卡涉案資金納入其幫助開設(shè)賭場的賭資金額，借助會計鑒定梳理資金流向、完善書證對拒不如實供述的顏某某等3人精準(zhǔn)有力指控。同時，做實做足釋法說理工作，使得如實供述自己罪行的19名被告人認罪認罰，分化瓦解了拒不認罪的被告人，提升了庭審效率和效果。

隨著網(wǎng)絡(luò)社會的代際發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪借助網(wǎng)絡(luò)空間的技術(shù)特性突破物理上的時空范圍在全世界蔓延。現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)賭博呈現(xiàn)出作案方式多樣化、作案手段隱蔽化、組織機構(gòu)集團化、行為方式代理化、空間上跨境化等特點，同時伴隨著侵犯公民個人信息，妨害信用卡、掩飾隱瞞犯罪所得等相關(guān)犯罪，一些賭客因賭博家破人亡，嚴重影響了人民群眾生產(chǎn)生活。達川區(qū)檢察院對人民群眾深惡痛絕網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場、電信詐騙等案件始終保持零容忍，從嚴從快打擊，堅決維護人民群眾財產(chǎn)安全，努力營造社會良好秩序。(李松）