全市“斷卡”行動(dòng)涉惡犯罪首案 一審公開宣判

2020年12月30日，經(jīng)過再次開庭審理，四川省樂山市市中區(qū)法院依法對(duì)市中區(qū)“斷卡”行動(dòng)第一案、全市“斷卡”行動(dòng)涉惡犯罪第一案，即劉某鵬等5名被告人涉惡案件進(jìn)行一審宣判，被告人劉某鵬犯收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪、販賣毒品罪、尋釁滋事罪、犯容留他人吸毒罪，數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣三十一萬元。判處馬某強(qiáng)等4名被告人六年至二年不等有期徒刑，并處罰金。 

經(jīng)一審查明，2019年6月至2020年3月期間，被告人劉某鵬為獲取非法利益，糾集多人，先后實(shí)施了收買、非法提供信用卡信息，尋釁滋事，盜竊，吸食、販賣毒品，容留他人吸毒等違法犯罪行為，逐步形成了以被告人劉某鵬為首，馬某強(qiáng)、周某伺、梁某、林某為成員的惡勢(shì)力集團(tuán)，為非作惡、欺壓百姓，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

2019年6月起，被告人劉某鵬在樂山市市中區(qū)，通過賴某等人主動(dòng)提供或介紹他人的方式，以每套銀行卡（含U盾、密碼、身份證信息、電話卡，俗稱四件套）500元至800元的價(jià)格，收買了70余人的銀行卡共計(jì)194套，再以每套900元至1300元的價(jià)格分別出售給國內(nèi)及菲律賓、柬埔寨的上家用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)資金走賬。被告人梁某、林某等組織成員在被告人劉某鵬的安排下，收買銀行卡多套，并通過協(xié)助修改銀行卡密碼、協(xié)助卡主辦理銀行卡業(yè)務(wù)的方式，辦理了郭某等5人的多張銀行卡業(yè)務(wù)，使上述銀行卡足以滿足交易條件。

2019年8月，被告人劉某鵬以被害人張某菱等人不聽安排為由，指使組織成員將張某菱等人騙至樂山市市中區(qū)大道小區(qū)一日租房?jī)?nèi)，并與組織成員對(duì)張某菱等人實(shí)施毆打拘禁，最終逼迫被害人轉(zhuǎn)賬3000元后，才放其離開。 

2019年9月至12月間，被告人劉某鵬在收售信用卡期間，在查詢到已賣出的銀行卡內(nèi)余額增加后，多次安排其組織成員、銀行卡卡主掛失補(bǔ)卡后盜取卡內(nèi)資金，共計(jì)380126.4元。

2019年10月15日，被告人劉某鵬等人以被害人劉某迪不聽安排為由，將其帶至市中區(qū)徐家小區(qū)出租房?jī)?nèi)實(shí)施毆打并拘禁，最終逼迫被害人轉(zhuǎn)賬2500元后，才放其離開。在對(duì)被害人實(shí)施侵害期間，被告人劉某鵬還提供冰毒，與組織其他成員在出租房?jī)?nèi)共同吸食。

2019年7月至10月，被告人劉旭鵬在樂山市市中區(qū)多次向6名吸毒人員銷售毒品甲基苯丙胺，吸毒人員通過微信轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算毒資。

一審認(rèn)為，被告人劉某鵬等5人的行為符合上述罪名的構(gòu)成要件及數(shù)罪并罰的認(rèn)定條件，綜合犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，遂作出上述一審判決。