【檢察護(hù)企】 沉迷網(wǎng)賭又遭詐騙 員工屢次 挪用公司資金近80萬(wàn)元 檢察官上門護(hù)企

“我要自首，壓力太大了……”在內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局白馬派出所，章某稱自已挪用了公司貨款用于賭博，無(wú)力償還，前來(lái)自首。

2023年2月，章某入職內(nèi)江某建材公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。一次公司賬戶限額，客戶出于信任將貨款直接轉(zhuǎn)到章某的微信賬戶，順利完成了交易。此后，為了方便，章某聯(lián)系的客戶大多直接將貨款轉(zhuǎn)至其銀行卡或微信賬戶。

章某曾在一次偶然的機(jī)會(huì)下接觸了網(wǎng)絡(luò)賭博，雖是屢賭屢輸，但和每一個(gè)沉迷賭博的人一樣，堅(jiān)信自己一定會(huì)在“下一把”翻盤。2023年5月，在章某又一次將工資和積蓄都輸完了，正為“翻盤”的本金發(fā)愁時(shí)，微信提示客戶轉(zhuǎn)來(lái)貨款6萬(wàn)元，章某頓時(shí)找到了“靈感”，客戶的貨款正是自己通往財(cái)富自由的金鑰匙。此時(shí)，章某用于賭博的“妙佳”app客服正好熱情邀請(qǐng)其前往另一個(gè)賭博app“澳門威尼斯人”去“發(fā)財(cái)”，章某便將6萬(wàn)元的貨款轉(zhuǎn)了一半給公司，剩下的3萬(wàn)元全部投進(jìn)了賭博軟件……

幾個(gè)月后，章某眼見挪用公司貨款的雪球越滾越大，想將賭博軟件賬戶中的20余萬(wàn)元賭資提現(xiàn)出來(lái)填補(bǔ)貨款漏洞時(shí)遇到了“提現(xiàn)失敗”的情況。軟件提示需繳納保證金來(lái)解凍賬戶，1萬(wàn)、2萬(wàn)、3萬(wàn)……章某先后繳納了10多萬(wàn)元保證金，仍是不能提現(xiàn)成功，急得他像熱鍋上的螞蟻一樣團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。這時(shí)，有人來(lái)電告訴章某可以幫他提現(xiàn)賭資，章某如獲大赦，在對(duì)方的引導(dǎo)下陸續(xù)通過(guò)銀行卡和虛擬貨幣向其轉(zhuǎn)款18萬(wàn)元，然而仍然顯示“提現(xiàn)不成功”。

章某才意識(shí)到自己被騙了。該怎么辦？報(bào)警！難道要告訴警察自己用公司貨款網(wǎng)絡(luò)賭博的時(shí)候被詐騙了？章某萬(wàn)念俱灰，又打開了“妙佳”app，想通過(guò)賭博咸魚翻身，不出意外的，他又輸了近10萬(wàn)元。

章某每天憂心忡忡、恍恍惚惚。在9月底的一次公司聚餐中，部門經(jīng)理歐某覺得他狀態(tài)不對(duì)，起了疑心，要求所有業(yè)務(wù)員于第二天到公司對(duì)賬。章某屢次挪用公司貨款的行為再也瞞不住了。短短幾個(gè)月，他挪用公司貨款用于網(wǎng)絡(luò)賭博的金額竟高達(dá)近80萬(wàn)元！面對(duì)這個(gè)填不上的大窟窿，章某最終選擇投案自首。

2023年12月，市中區(qū)人民檢察院受理了章某挪用資金罪一案。辦案檢察官發(fā)現(xiàn)章某挪用資金、應(yīng)收賬款情況未進(jìn)行審計(jì)，犯罪金額的證據(jù)不足，不僅會(huì)給指控犯罪帶來(lái)不利影響，還會(huì)讓企業(yè)追贓路更加漫長(zhǎng)。檢察官一邊引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，一邊主動(dòng)對(duì)接被害企業(yè)內(nèi)江某建材公司了解情況和訴求，并多次就退賠贓款問(wèn)題和法官交換意見，推動(dòng)法院判令被告人退賠公司的損失，為后續(xù)追贓提供法律保障。同時(shí)主動(dòng)開展“司法診療”，就辦案中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理漏洞提出整改意見和建議，幫助公司以案促改，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。公司召集業(yè)務(wù)人員以章某挪用資金罪一案為例開展了警示教育，并對(duì)財(cái)務(wù)紀(jì)律等規(guī)定進(jìn)行重申強(qiáng)調(diào)。

2024年4月10日，市中區(qū)人民法院采納檢察機(jī)關(guān)指控意見，判決認(rèn)定章某構(gòu)成挪用資金罪，判處章某有期徒刑一年六個(gè)月，并責(zé)令其退賠被害單位損失782874元。

今年年初以來(lái)，市中區(qū)檢察院深入開展“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)，辦理各類涉企案件30件，直接為企業(yè)追贓挽損143萬(wàn)余元，為30余家涉案企業(yè)提供法律服務(wù)，聽取意見40余條。積極開展“萬(wàn)名檢察官護(hù)萬(wàn)企”活動(dòng)、“檢察護(hù)企”開放日活動(dòng)，設(shè)立3個(gè)“檢察護(hù)企”工作聯(lián)系點(diǎn)，與區(qū)工商聯(lián)、區(qū)經(jīng)科局、內(nèi)江經(jīng)開區(qū)經(jīng)科局建立“護(hù)企+助企+惠企”協(xié)作機(jī)制，以檢察力量護(hù)航企業(yè)健康發(fā)展。

【檢察官普法】《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條：【挪用資金罪】公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處七年以上有期徒刑。