反詐路上的急先鋒

周易，男，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士。現(xiàn)任夾江縣公安局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)，痕跡檢驗(yàn)助理工程師。2018年抽調(diào)省紀(jì)委參與干部違紀(jì)違法案件偵辦，2019年抽調(diào)公安部反詐中心工作。連續(xù)三年被評(píng)為優(yōu)秀公務(wù)員，榮獲個(gè)人嘉獎(jiǎng)三次，個(gè)人三等功一次。

該同志參加公安工作以來(lái)，經(jīng)過(guò)組織的培養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心，自身的勤奮努力，已能在案件偵查過(guò)程中熟練運(yùn)用刑事科學(xué)技術(shù)、情報(bào)信息、偵查手段、審訊技巧。目前參與偵辦各類(lèi)案件100余起，其中參與偵辦了“1.06”黑社會(huì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪案、“4.06”特大跨國(guó)詐騙案等具有影響力案件。

2021年該同志負(fù)責(zé)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，勤勤懇懇，任勞任怨，創(chuàng)新技戰(zhàn)法，在反電詐打擊工作和治理工作方面均取得了較好的成績(jī)。

反電詐打擊工作方面：熟練應(yīng)用“由案到人”的打法。參與“4.06”專(zhuān)案：通過(guò)對(duì)受害人手機(jī)分析，從嫌疑人大量虛擬身份核查，篩查出了嫌疑人的真實(shí)身份，通過(guò)對(duì)嫌疑人關(guān)系人關(guān)聯(lián)分析，分析到了該詐騙窩點(diǎn)的部分嫌疑人，再通過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，基本確定了窩點(diǎn)位置以及服務(wù)器相關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)已掌握嫌疑人做通聯(lián)關(guān)系分析，基本確定了該案的主要嫌疑人和詐騙窩點(diǎn)嫌疑人。該案現(xiàn)已判決80余名犯罪嫌疑人。是夾江縣公安局打掉的第一個(gè)詐騙窩點(diǎn)案件，也打響了邊境收網(wǎng)的第一槍?zhuān)瑸楹竺娴耐?lèi)案件偵辦提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。“10.27“專(zhuān)案：從嫌疑人虛擬身份著手，落地嫌疑人真實(shí)身份，確定窩點(diǎn)就在緬北小勐拉科技園。奔赴廣西、浙江、海南等地歷時(shí)兩年共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人50余名，該案還在繼續(xù)深入偵查中。

總結(jié)打法經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新“由人到案”打法，參與“1.05”、“5.18”專(zhuān)案：接上級(jí)下發(fā)兩卡寄遞物流線索，立即開(kāi)展調(diào)查，經(jīng)過(guò)偵查初步確定了嫌疑人結(jié)伙從云南省臨滄市南傘鎮(zhèn)偷越國(guó)境至果敢東城區(qū)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。通過(guò)多次對(duì)前期掌握嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)，掌握了該詐騙窩點(diǎn)位于緬甸東城區(qū)諾亞酒店旁“東城科技園”內(nèi)。經(jīng)對(duì)上述人員關(guān)系人中有云南軌跡人員進(jìn)一步研判分析，目前已經(jīng)研判落地該詐騙窩點(diǎn)包括老板、主管、代理、組長(zhǎng)、組員等該詐騙窩點(diǎn)犯罪嫌疑人共計(jì)113人。通過(guò)對(duì)該詐騙窩點(diǎn)使用的涉案平臺(tái)進(jìn)行梳理，目前已確定該詐騙窩點(diǎn)騙取264名受害人共計(jì)1700余萬(wàn)元，已抓獲該窩點(diǎn)犯罪嫌疑人40名，其中以涉嫌詐騙罪移送起訴至夾江縣人民法院14人，以涉嫌詐騙罪依法執(zhí)行逮捕20人，取保候?qū)?人，另有2名犯罪嫌疑人因犯罪時(shí)未滿(mǎn)16周歲，未采取強(qiáng)制措施。2021年5月，在對(duì)回流人員周銘楊等人訊問(wèn)工作中發(fā)現(xiàn)夾江籍回流人員周銘楊等人采用偷渡的方式，到達(dá)緬甸小勐拉實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。通過(guò)對(duì)周銘楊等人關(guān)系人進(jìn)一步分析，掌握了以?shī)A江籍犯罪嫌疑人周銘楊等61名該詐騙窩點(diǎn)犯罪嫌疑人身份信息。核實(shí)該詐騙窩點(diǎn)騙取一名江蘇籍受害人700余萬(wàn)元。目前，已抓獲該詐騙窩點(diǎn)犯罪嫌疑人28名，且均被以詐騙罪依法執(zhí)行逮捕。

以上四個(gè)案件均為公安部督辦案件，在全省范圍內(nèi)取得良好的反響，在全市打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作起到了“領(lǐng)頭羊”作用。

反電詐治理工作方面：一是嚴(yán)厲打擊涉兩卡犯罪。該同志聯(lián)動(dòng)派出所，及時(shí)研判上級(jí)下發(fā)的兩卡線索，制定審訊方案，加大審訊力度，敏銳甄別嫌疑人事先準(zhǔn)備好的說(shuō)辭，并將所有涉兩卡人員進(jìn)行關(guān)系分析，確定“跑分”團(tuán)伙，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。將涉兩卡人員向銀行機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商通報(bào)；銀行機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商同步篩查風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)、手機(jī)號(hào)反饋至公安局反詐中心進(jìn)行研判打擊。目前已經(jīng)打掉三個(gè)“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人30余名。二是涉詐重點(diǎn)人員管控。目前夾江籍滯留緬北人員已經(jīng)全部核查完畢，擬定了外流人員管控實(shí)施辦法，以加強(qiáng)走訪宣傳和加大打擊力度的形式，禁止偷渡至緬北、東南亞地區(qū)從事違法犯罪活動(dòng)。有效遏制了涉詐外流犯罪。三是綜合每日發(fā)案，制定每日警情提醒。提高群眾識(shí)詐防詐意識(shí)，多次進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)宣傳反詐，取得較好的社會(huì)反響，不斷向反詐工作先進(jìn)的地市州學(xué)習(xí)，致力于全民反詐新格局。“反詐的青春最美麗”，該同志以此勉勵(lì)自己和同事，以奉獻(xiàn)社會(huì)定義青春使命，充分展現(xiàn)了當(dāng)代青年頑強(qiáng)拼搏、不辱使命的精神面貌，不斷創(chuàng)造著自己的無(wú)悔青春。